Read e-book online Korruption und Mitarbeiterkriminalität: PDF

By Roger Odenthal

Mitarbeiterdelikte haben sich zu einem erheblichen Risikofaktor für die Wirtschaft entwickelt. Jährlich entstehen durch Korruption und Betrug Schäden in Milliardenhöhe. Hauptursache sind mangelnde Kontrollen und zu viele ungesicherte Zugriffsmöglichkeiten.
Dieser bewährte Leitfaden vermittelt anschaulich Methoden und Verfahren der betrieblichen Kriminalitätsbekämpfung. Der erfahrene Unternehmensberater Roger Odenthal verdeutlicht die Hintergründe krimineller Handlungen und die Motivation der Täter. Er erklärt juristische Konsequenzen und erläutert, wie guy Indizien erkennt und verdächtige Mitarbeiter befragt.
Die Lektüre sensibilisiert den Leser für kritische Unternehmensbereiche und verdächtige Vorgänge. Ein verständliches und leicht lesbares Buch, das hilft, Wirtschaftskriminalität vorzubeugen, zu erkennen und aufzudecken. Mit vielen Beispielen, Checklisten und Tipps.
- Wirtschaftskriminalität im Aufwind
- Merkmale einer Unterschlagung
- Kriminalitätsprävention in Unternehmen
- Notfallstrategie
- Prüfungsmethoden und -werkzeuge
- Ablauf und juristische Fallstricke bei Untersuchungen
- Die Befragung des Verdächtigen
- Dokumentation und Arbeitspapiere
- Vor Staatsanwaltschaft und Gericht
- Wirtschaftskriminalität im net
- Fallbeispiele und Checklisten
Neu in der 2., komplett überarbeiteten und erweiterten Auflage sind Kapitel über Korruption und das Auftreten des Prüfers vor Gericht. Außerdem enthält das Buch zusätzliche Fallstudien, ausführlichere Checklisten und noch mehr Hinweise zu computergestützten Prüfmethoden.

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Kandidaten, die infolge einer manipulierten Vita auf eine sie überfordernde Position befördert werden, legen den Keim für nachfolgende Probleme. Vormalige Straftäter machen sich erpressbar und können während ihrer Resozialisierung nicht sinnvoll begleitet werden, wenn sie bei der Einstellung unerkannt bleiben. Eine wirkungsvolle Überprüfung in der Rekrutierungsphase liegt somit sowohl im Interesse der Unternehmen als auch der Bewerber. Worauf ist dabei zu achten: „ lückenloser Tätigkeitsnachweis von Bewerbern Zumindest über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren sollten die jeweiligen Tätigkeiten belegt sein.

Die Diebstahlsmanöver nehmen an Umfang zu und erstrecken sich zuletzt auch auf Vermögen, über welches der Dieb keine direkte Verfü- Merkmale einer Unterschlagung 35 gungsgewalt hat. Verbreitete Merkmale sind ein schnell ansteigender Diebstahlsumfang, die zunehmend riskante Tatausübung und auffälliges Verhalten des Mitarbeiters. „ Versteigerungen über Internetbörsen Dieses ist eine sich verbreitende, moderne Verflüssigungsform von gestohlenem Firmenvermögen. Internetbörsen, wie z. B. Ebay, ermöglichen innerhalb kurzer Zeit die anonyme Veräußerung großer Mengen Diebesgut.

Vorgesetzte lobten ihn einhellig als fleißig und sehr interessiert. Er lebte zurückgezogen und fuhr ein altes Auto. Als in seiner Kasse Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden, mochten zunächst selbst die eingeschalteten Ermittlungsdienste nicht glauben, dass er seinen mageren Verdienst in Eigenregie aufbesserte. Interviewer: „Herr F, mehrere Jahre Haft für abgezweigte fünfhunderttausend Euro. Statt als Aufsichtsperson nun auf einmal hinter Gittern, bei Ihren ehemaligen Kunden. Hat sich dieser Coup denn wirklich gelohnt?

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